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2016-12-0215:12

青年安心成家200萬[記者錢利忠/台北報導]台北地檢署偵代償請求權與讓與請求權住宅修繕補助房屋買賣過戶流程公務人員信用貸款 >南投當鋪借錢營運週轉金英文>如何申請房屋修繕貸款學生缺錢個人兼差軍公教人員貸款軍公教人員房屋貸款>車貸計算excel身分證遺失台中房屋修繕貸款中小企業放款餘額高雄支票貼現>沒薪轉怎麼車貸銀行放款利率試算房屋裝潢貸款 首購族條件a信用貸款80萬>銀行學士貸 修繕住宅貸款條件>貸款買車好嗎 辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,今天偵結並依違反金控法等罪,起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆、兆豐銀紐約分行經理黃士明等人,在押的蔡友才、王起梆已被提訊,晚間將移審台北地院。鑒機資產管理公司前董事長謝泓源則獲緩起訴。蔡友才被求刑12年、王起梆求刑10年,黃士明求刑4年。北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,今年10月發動第二波行動,兵分7路搜索蔡友才與潤泰集團總裁尹衍樑等人聯手成立的鑒機資產管理公司等多處,約談蔡友才、王起梆、鑒機前董事長謝泓源等人。謝泓源當時訊後被依偽造文書罪,諭令20萬元交保;蔡友才、王起梆則依違反證交法、金控法、銀行法及偽造文書等罪聲押禁見獲准;黃士明於10月14日遭傳訊到案,訊後依違反證交法諭令120萬元交保。2012年1月至3月間,美國紐約州金融服務署(NYDFS)湖西中小企業貸款貸款100萬利息問題公司債處理規則新車貸對兆豐銀紐約分行進行業務檢查,發現該行於2012年至2014年間,與巴拿馬分行有頻繁的異常交易,金額約達115億美元,其中有174筆可疑交易;包括有不少來自巴拿馬分行被退回鉅款的帳戶仍持續融資公司借款匯款,還房屋二胎借款準備資料新車利率試算出現匯款帳戶與收款帳戶所有者相同的情況,NYDFS要求兆豐銀紐約分行提供可疑交易帳戶的資料,該分行沒照辦而遭重罰。

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